Casino, Guichard-Perrachon est une société anonyme française à conseil d’administration. La Société se réfère au code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées Afep-Medef, qui contient un ensemble de règles précises sur la gouvernance d’entreprise et la rémunération des dirigeants.
Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs et de trois censeurs. La durée du mandat des administrateurs et des censeurs est de trois ans.
Il comprend 71 % de membres indépendants et 43 % de femmes.
M. Laurent Pietraszewski est diplômé d’un 3e cycle (DEA) en économie industrielle et de ressources humaines de l’université de Lille I et d’une certification de Sciences Po Paris en système social, gestion des ressources humaines et conduite du changement.
Il maîtrise les enjeux du monde du retail auquel il a consacré 25 ans de sa vie professionnelle en management opérationnel aux côtés des équipes et des clients et aux services centraux pour accompagner les transformations de l’entreprise. Il a porté jusqu’en 2017 la politique Talents d’Auchan France : recrutement, gestion de carrières et évaluation professionnelle en proximité avec les dirigeants de l’enseigne. Expert des questions sociales, des retraites, de l’emploi des seniors et de la santé au travail comme député puis secrétaire d’État (2017-2022), il a été confronté aux enjeux stratégiques des politiques publiques et à la conduite de négociation de haut niveau.
Il a occupé, du 19 mai 2020 au 6 juillet 2020, les fonctions de secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargé des retraites et auprès de la ministre du Travail, chargé de la protection de la santé des salariés contre l’épidémie de Covid-19.
Il a ensuite occupé, du 26 juillet 2020 jusqu’au 20 mai 2022, les fonctions de secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. M. Laurent Pietraszewski est dirigeant du cabinet de Conseil en stratégie et management Grenel spécialisé en protection sociale, emplois des seniors, QVCT, GEPP, santé de la personne en entreprise.
Il est également intervenant au sein de Sciences Po Lille et du master RH de l’IAE de Lille, membre du Think tank CRAPS (Cercle de Recherche et d’Analyse sur la Protection Sociale).
Président du Conseil d’administration
Administrateur indépendant
M. Philippe Palazzi est titulaire d’un Executive MBA à HEC Paris et a suivi une formation à la London Business School.
Il est le fondateur (mai 2022) et le Président de la société de Conseil en stratégie et management Correlation Partners.
Depuis mars 2023, il est Administrateur non exécutif de la société Unifrutti Investment Limited. M. Philippe Palazzi a rejoint le Groupe Lactalis en 2020, leader mondial des produits laitiers, en tant que Président du Directoire jusqu’en avril 2022. Avant cela, il a travaillé pendant plus de 25 ans pour le groupe Metro (groupe de distribution allemand), leader mondial de la vente alimentaire en gros.
Son dernier poste était celui de Group Chief Operating Officer et membre du Comité exécutif du groupe (Vorstand) au siège à Düsseldorf.
M. Philippe Palazzi débute sa carrière en 1994 chez Metro France où il occupe différents postes opérationnels à la vente et aux achats dans le secteur des produits frais, ce jusqu’en 2001.
Il entame ensuite un parcours international de plus de 15 ans qui le conduit en Grèce, en Hongrie et en Italie où il prend la Direction générale de Metro Italia avant de rejoindre, en 2015, le siège mondial du groupe à différents postes stratégiques, et de prendre la Présidence de Metro France de janvier 2016 à avril 2020 et celle de Pro à Pro de février 2017 à avril 2020.
Directeur général et Administrateur
Mme Nathalie Andrieux est diplômée de l’École supérieure d’informatique (Sup’Info) et de l’ESCP Europe.
Elle rejoint le groupe La Poste en 1997, elle est nommée Directrice générale de Média Poste en 2004 et Présidente en 2009, puis elle devient Présidente de la Poste Numérique en 2012 jusqu’au mois de mars 2015.
Elle avait auparavant exercé différentes fonctions au sein du groupe Banque Populaire, Casden (1993-1997) et Bred (1990-1993).
En avril 2018, Mme Nathalie Andrieux est nommée Directrice générale de Geolid, entreprise de communication et de référencement digital, et Présidente-Directrice générale de mai 2019 à décembre 2022.
Administratrice indépendante
M. Pascal Clouzard est diplômé de l’École nationale supérieure de techniques avancées en 1986 (ENSTA Paris -Institut Polytechnique) et de HEC Entrepreneurs en 1987.
Il débute sa carrière en tant que consultant au sein d’Eurosept et d’AT Kearney, Espagne et Portugal de 1991 à 1999. Il rejoint ensuite le groupe Carrefour en tant que Directeur Achat International de 1999 à 2006, avant d’être nommé Directeur Hyper, Achat, Marketing Espagne de 2006 à 2011.
Il est ensuite nommé Directeur général de Carrefour Espagne de 2011 à 2017 puis Directeur général de Carrefour France de 2017 à 2020, membre du comité exécutif groupe. Il est resté au sein du groupe Carrefour pendant une durée de 21 ans.
M. Pascal Clouzard continue d’exercer en tant que senior advisor auprès du groupe A.T. Kearney.
Administrateur indépendant
M. Branislav Miškovič est diplômé de l’Université d’économie de Prague et titulaire du degree CEMS en International Management en coopération entre Copenhagen Business School et l’Université d’économie de Prague.
Avant de rejoindre le groupe EP,il a travaillé 3 ans chez J.P. Morgan à Londres et a effectué plusieurs stages chez Google. En 2013, il a rejoint Energetický a prumyslový holding et a ensuite occupé plusieurs postes en fusions et acquisitions au sein d’EP Corporate Group, en se concentrant sur les investissements dans les segments du commerce de détail, de e-commerce, des médias, de l’énergie et de la logistique.
Dans le cadre de ses fonctions, M. Branislav Miškovič siège à de nombreux Conseils d’administration au sein des filiales du groupe EP Equity Investment, en particulier dans le domaine du commerce électronique, de la vente au détail et des médias.
Administrateur non indépendant
Mme Athina Onassis exerce des fonctions d’investisseur. En plus d’être un investisseur, Athina Onassis est une athlète professionnelle pratiquant le saut d’obstacles en compétition depuis plus de 20 ans.
Elle a concouru aux plus hauts niveaux dans les concours les plus prestigieux du monde. En 2007, Onassis a fondé le Athina Onassis Horse Show, un événement international annuel de saut d’obstacles (depuis 2007 au Brésil et depuis 2014 à Saint-Tropez, France, en présence des meilleurs sauteurs de spectacles dans le monde.
De plus, elle dirige des écuries professionnelles à Valkenswaard, aux pays-Bas, depuis 2010. Athina Onassis a vécu en Suisse, au Brésil et aux États-Unis et vit actuellement en Belgique.
Elle est de langue maternelle française et parle couramment l’anglais et le portugais et maîtrise le suédois.
Administratrice indépendante
Diplômée d’études supérieures de commerce international, Mme Elisabeth Sandager est entrée au sein du groupe L’Oréal en 1981 et y a occupé des responsabilités dans le marketing pour Lancôme France puis Lancôme International.
De 1985 à 1988, elle fonde et développe sa société Scan Royal. En 1988, elle rejoint Revlon dont elle devient, en 1992, vice-Présidente Marketing Europe, Afrique et Moyen-Orient.
De 1996 à 2002, elle est Directrice générale de Bang & Olufsen France également en charge de la communication à l’international. Elle est Présidente-Directrice générale de Kookaï de 2002 à 2003.
Elle accompagne le développement de sociétés dans le cadre de missions de conseil (2004-2006). De 2007 à 2022, Mme Elisabeth Sandager a été Directrice générale international des Marques Helena Rubinstein et Carita au sein de la division Luxe de L’Oréal.
Depuis 2023, Mme Elisabeth Sandager est Senior advisor, membre de Conseil d’administration, et business angel.
Administratrice indépendante
Mme Naliny KERNER intègre en 2000 le groupe Casino. Elle occupe jusqu’à ce jour, au sein de la centrale d’achats du Groupe, la fonction d’assistante achats, successivement dans les secteurs non alimentaire et alimentaire, France et international, pour la marque distributeur et la marque nationale.
Administratrice représentant les salariés
M. Thomas Doerane est diplômé de la Solvay Brussels School of Economics and Management.
Il a débuté sa carrière en 2011 en tant que consultant en stratégie chez Bain & Company, avant de s’orienter vers la finance et l’investissement avec des rôles chez Bain Capital Credit en 2014 et Oak Hill Advisors en 2017.
Depuis 2022, il est analyste d’investissements chez Attestor, un fonds d’investissement situé à Londres.
Censeur
Diplômé de l’ESSEC, M. Thomas Piquemal débute sa carrière dans l’audit en 1991 chez Arthur Andersen, puis rejoint en 1995 le département Fusions & Acquisitions de la banque Lazard dont il devient associé-gérant cinq ans plus tard.
À la fin de l’année 2008, il prend la responsabilité du partenariat stratégique signé entre Lazard et le fonds d’investissement américain Apollo. Il rejoint Veolia Environnement le 19 janvier 2009 en qualité de Directeur général adjoint, en charge des finances et intègre le Comité exécutif du groupe.
En février 2010, il rejoint EDF comme Directeur exécutif groupe en charge des finances. Après son départ d’EDF, il devient Responsable des fusions-acquisitions de Deutsche Bank Monde et Président des activités d’investissements et financement de Deutsche Bank France le 17 mai 2016.
Depuis le 30 mai 2018, il a rejoint la société F. Marc de Lacharrière (Fimalac) en qualité de Directeur général délégué.
Censeur
M. Martin Plavec est diplômé de l’Université d’économie de Prague, de l’Université Charles (droit) et de la London School of Economics and Political Science.
Il a rejoint Energetický a průmyslový holding en 2017 et a ensuite occupé plusieurs postes en fusions et acquisitions au sein d’EP Corporate Group, en se concentrant sur les investissements dans les segments du commerce de détail, des médias et de la logistique.
M.Martin Plavec a également occupé le poste de directeur financier chez EP Resources entre 2019-2020 et est devenu directeur non exécutif de DODO Group en 2022. En avril 2023, il a été nommé membre du conseil de surveillance de PostNL.
Censeur
Kareen CEINTRE – Secrétaire du Conseil d’administration
Comités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est assisté de quatre Comités spécialisés, un Comité stratégique, un Comité d’audit, un Comité des nominations et des rémunérations, et un Comité gouvernance et RSE, dont les attributions et modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur du Conseil et les chartes des Comités arrêtés par le Conseil d’administration.
Composition :
- Philippe Palazzi, Président
- Pascal Clouzard
- Branislav Miskovic
- Martin Plavec
- Thomas Piquemal
- Thomas Doerane
Missions :
Le Comité stratégique a en particulier pour mission de donner un avis au Conseil d’administration avant la prise de toute décision relative à des questions stratégiques concernant Casino et/ou l’ensemble du groupe Casino, étant entendu que les avis ou recommandations émis par le Comité stratégique à destination du Conseil d’administration ont uniquement un but consultatif.
Le Comité stratégique aura également pour mission, d’émettre des avis à la Direction générale sur des sujets spécifiques déterminés par avance par le Conseil d’administration.
Le Comité exerce notamment les missions suivantes, sans que cette liste soit limitative :
- examen de la stratégie globale à moyen et long terme du Groupe proposée par le Directeur général de la Société ;
- examen de l’ensemble des projets majeurs liés au développement et au positionnement stratégique du Groupe, et en particulier les projets de partenariats stratégiques et les opérations significatives de croissance externe, de cession, d’investissement ou à caractère stratégique ;
- réflexion stratégique du Groupe, dans ses différents métiers, mise en place de la stratégique d’entreprise et examen des opérations présentant une importance stratégique ;
- revue de l’environnement concurrentiel, des principaux enjeux auxquels le Groupe est confronté, ainsi que des perspectives à moyen et long terme qui en découlent pour le Groupe ;
- revue de la stratégie de présence géographique du Groupe.
Composition :
- Pascal Clouzard, Président
- Nathalie Andrieux
- Branislav Miskovic
- Martin Plavec
Missions :
Le Comité d’audit est notamment chargé de :
- l’examen et l’arrêté des comptes annuels et semestriels et de toute opération, de tout fait ou évènement pouvant avoir un impact significatif sur la situation de la société ou ses filiales en termes d’engagement ou de risques. En particulier :
- il assure le suivi des questions relatives à l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières,
- il assure le suivi et examine les modalités du contrôle légal des comptes annuels et consolidés par les commissaires aux comptes,
- il assure le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques,
- il prend connaissance régulièrement des travaux réalisés par la Direction du contrôle interne Groupe et des missions d’audit réalisées dans l’ensemble des filiales du groupe par la Direction de l’audit interne Groupe.
- l’organisation de la procédure de sélection des commissaires aux comptes et l’examen de leur indépendance,
- l’examen préalable des conventions avec les parties liées, en application de la charte spécifique adoptée début 2015,
- l’examen d’opérations significatives.
Composition :
- Elisabeth Sandager, Présidente
- Nathalie Andrieux
- Branislav Miskovic
Missions :
Le Comité des nominations et des rémunérations est chargé :
- en matière de nomination :
- de la procédure de sélection et de nomination de nouveaux administrateurs ou de renouvellement de mandat,
- du choix des administrateurs nommés ou renouvelés comme membre des Comités spécialisés du Conseil,
- de l’évaluation périodique de l’indépendance des administrateurs sur la base des critères du Code AFEP-MEDEF,
- l’examen régulier du plan de développement humain et de succession.
- en matière de rémunération :
- de la détermination de la rémunération du dirigeant mandataire social,
- de la répartition des jetons de présence,
- de la revue des projets de plans d’attribution d’actions gratuites ou d’options de souscription ou d’achat d’actions.
Composition :
- Nathalie Andrieux, Présidente
- Elisabeth Sandager
- Athina Onassis
Missions :
Le Comité gouvernance et RSE est chargé :
- en matière de gouvernance :
- de la mise en place et l’application des règles et des meilleures pratiques de gouvernance au sein du Groupe, du suivi des évolutions de la réglementation en ce domaine, ainsi que de l’examen du rapport annuel sur le gouvernement d’entreprise,
- de l’élaboration et du suivi des sujets relatifs à la déontologie applicable aux administrateurs et de la gestion des conflits d’intérêts (il peut se saisir de toute question exceptionnelle qui ferait naître un conflit d’intérêts au sein du Conseil),
- de l’évaluation de la structure, la taille et la composition du Conseil et de ses Comités.
- en matière de RSE :
- de l’examen et du suivi des politiques et dispositifs du Groupe en matière de RSE ; dans le cadre de ses missions, il examine en particulier, en lien avec la stratégie du Groupe, les engagements et les politiques du Groupe en matière d’éthique et de responsabilité sociale, environnementale et sociétale d’entreprise, la mise en oeuvre de ces politiques et leurs résultats. Dans ce cadre, il examine également la politique d’égalité professionnelle hommes/femmes en vue du débat annuel du Conseil (prévu par l’articles L.225-37-1 du Code de commerce).